تخطى إلى المحتوى

أنواع التستر التجاري

أنواع التستر التجاري

أنواع التستر التجاري هو موضوع مقالنا وذلك لكثرة الاستفسارات عن هذا الموضوع لمعرفة مفهوم التستر التجاري وفق ما حددها نظام مكافحة التستر في السعودية. الذي سنه المشرع السعودي لمكافحة هذه الجرائم وفرض الرقابة عليه وإيقاع العقوبات على مرتكبيها. لما له من أثر سلبي على اقتصاد المملكة وفرص العمل والبطالة.

فموضوع التستر التجاري فيه الكثير من التفاصيل التي يجب عليك معرفتها لكيلا تقوم بأي فعل يعتبر من الأفعال التي عاقب عليها نظام مكافحة التستر. لذلك تابعنا حتى نهاية مقالنا لتغني فكرك القانوني عن تفاصيل مهمة عن انواع التستر التجاري وما هو التستر التجاري.

كيف يتم إثبات التستر التجاري

أنواع التستر التجاري.

548 يشمل التستر التجاري كل من المواطن أو المستثمر الأجنبي الذي يقوم بالتستر على الوافد الذي يمارس النشاط الاقتصادي الذي ممنوع عليه ممارسته وفق الأنظمة في السعودية. وبالتالي عند ارتكاب جريمة التستر التجاري فيتم مساءلة كل من المواطن السعودي الذي قام بفعل التستر. أو المستثمر الأجنبي الذي تستر على الوافد وقدم له التراخيص الممنوحة للمستثمر. بالإضافة إلى الوافد الذي يمارس النشاط.

اضف تعليق

حدد نظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية أنواع التستر التجاري كما يلي:

  • عندما يقوم مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي بتمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي على أراضي المملكة لا يحق له الترخيص بممارسته وذلك لحسابه الخاص. حيث يتمكن الغير سعودي من استعمال ترخيصه أو اسمه أو الموافقات الصادرة له أو اسمه التجاري وسجله التجاري ونحو ذلك.
  • ممارسة الغير سعودي لنشاط اقتصادي ولحسابه الخاص على أرض المملكة وغير مرخص به أن يمارس هذا النشاط. وذلك عن طريق السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي مكنه من ذلك.
  • الاشتراك بارتكاب جريمة من الجريمتين السابقتين. ويعتبر شريكاً بالجريمة كل شخص ساعد أو حرض أو قدم أي مشورة بارتكاب الجريمة مع العلم بذلك. وذلك عندما تتم الجريمة وتستمر وذلك بناء على تلك المساعدة والتحريض والمشورة.
  • عندما تمنح المنشأة الغير سعودي بشكل غير نظامي أي أدوات تجعله يتصرف بالمنشأة على نحو مطلق. مثل أي إجراء تعاقدي أو إجراء غير تعاقدي يُمكِّن الغير سعودي من أن يمارس التصرفات ويتمتع بالصلاحيات والحقوق المُحددة لمالك المنشأة أو للشركاء فيها. مثل امتلاك صلاحيات تعيين مدير للمنشأة أو عزله أو تمويل المنشأة أو حيازة وثائق أو أوراق تجارية أو عقود للمنشأة مُوقعة على بياض. أو إقرار الأرباح التي يجب أن يتم توزيعها على الشركاء وطريقة التوزيع.
  • حيازة غير السعودي وبشكل غير نظامي أدوات تمكنه من أن يتصرف بشكل مطلق بالمنشأة.
  • استخدام حساب بنكي غير الحساب البنكي الذي يعود للمنشأة في التعاملات التي تقوم بها في معرض نشاطها الاقتصادي.

ما هو التستر التجاري.

معنى التستر التجاري وفق ما وضحه نظام مكافحة التستر التجاري هو تمكين الوافد من أن يمارس أي نشاط تجاري لا يحق له ممارسته وفق النظام. بحيث يمارسه لحسابه الشخصي. ويعتبر المواطن متستراً عندما يمكن الوافد من استخدام تراخيصه أو سجله التجاري أو اسمه في النشاط التجاري.

كما يعتبر الأجنبي متستراً في حال حصل على ترخيص لاستثمار أجنبي ومكن وافد آخر لكي يعمل لحسابه وذلك بما يخالف نظام استثمار رأس المال الأجنبي.

والنشاط التجاري في تطبيق النظام هو كل نشاط يكون بهدف تحقيق ربح، ويشترط من أجل ممارسة هذا النشاط أن يحصل من يرغب بممارسته على الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة. وذلك سواء كان ذلك النشاط استثماري أو خدمة أو تجاري أو صناعي أو مهني أو زراعي أو غيره.

يشمل التستر التجاري كل من المواطن أو المستثمر الأجنبي الذي يقوم بالتستر على الوافد الذي يمارس النشاط الاقتصادي الذي ممنوع عليه ممارسته وفق الأنظمة في السعودية. وبالتالي عند ارتكاب جريمة التستر التجاري فيتم مساءلة كل من المواطن السعودي الذي قام بفعل التستر. أو المستثمر الأجنبي الذي تستر على الوافد وقدم له التراخيص الممنوحة للمستثمر. بالإضافة إلى الوافد الذي يمارس النشاط.

وفيما يلي فيديو يوضح لك أبرز أشكال وانواع التستر التجاري:

أركان جريمة التستر التجاري.

كل جريمة تحتوي على عدة أركان يجب أن تكتمل حتى يعاقب عليها القانون. لكن ما هي أركان جريمة التستر التجاري؟

أركان جريمة التستر التجاري هي ثلاثة أركان كالآتي:

  • المتستر (المستثمر الأجنبي أو المواطن) وهو كل شخص طبيعي كان أم اعتباري قام بالتستر على من ارتكاب الجريمة. عن طريق منحه ترخيص ومستندات تخول الأخير بممارسة نشاط تجاري باسمه بالشكل الذي يخالف من خلاله الأنظمة والتعليمات واللوائح التي صدرت بهذا الخصوص.
  • المتستر عليه (الوافد) وهو الذي سلك طريق غير مشروع للربح من التجارة عن طريق مخالفة الأنظمة القوانين في البلد الذي يعمل به.
  • يجب أن يكون النشاط المُمارس لحساب المتستر عليه الخاص، وذلك بأن عن طريق ممارسة الوافد للنشاط التجاري لحسابه الشخصي باستخدام أوراق وثبوتيات المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي. بحيث يتخذ منها ستار للعمل المخالف للقانون الذي يعمل به.

وبالتالي بعد أن تكتمل الأركان السابقة تصبح جريمة التستر التجاري مكتملة ويتم فرض العقوبات التي ذكرها النظام على كل من ارتكب هذه الجريمة. ويمكنكم تقديم بلاغ تستر تجاري في حال توفر أركان الجريمة السابقة من أجل مكافحة ظاهرة التستر التجاري.

وإن استشارة محامي تستر تجاري من ذوي الخبرة في هذه القضايا أمر مهم لمعرفة كافة التفاصيل التي ترغب بمعرفتها فيما يخص أنواع التستر التجاري. كما يمكنه مساعدتك عن اتهامك بجريمة تستر تجاري. لامتلاكه إلمام ودراية بكافة تفاصيل جريمة التستر التجاري وجميع الأنظمة واللوائح والقرارات المتصلة بها.

لائحة اعتراضية على حكم تستر تجاري.

لائحة اعتراضية على حكم تستر تجاري:

بسم الله الرحمن الرحيم.

صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لائحة اعتراضية على الحكم الذي صدر بالقضية رقم ــــــــــــــــــــ.

أولاً: منطوق الحكم.

لقد حكمت الدائرة بالحكم الآتي:

  • إدانة ــــــــــــــــــــــــــــــــ سعودي الجنسية ــــــــــــــ. بالمخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري. وفرض عقوبة الغرامة بمبلغ ـــــــــــــــــــــــ ريال سعودي.
  • إدانة كل من ـــــــــــــــــــــــــــ جنسيته ـــــــــــــــ وـــــــــــــــــــ جنسيته ــــــــــــــــــــــ. بمخالفتهما أيضاً النظام المذكور وفرض غرامة قدرها ـــــــــــــــ ريال على كل واحد منهما.

ثانياً: أسباب الحكم.

  • إقرار المتهم ـــــــــــــــــــــــــــ الذي ورد اسمه بمحضر الاستجواب.
  • تناقض في أقوال المتهم وباقي المتهمين الوافدين بمحضر الاستجواب.
  • عدم معرفة المتهم الذي قام بالإقرار بالعمولات للعاملين وبالأرقام الخاصة بالمبيعات التي يجب تحقيقها من أجل استحقاق العمولات.
  • هناك شيكات تم تحريرها من قبل عملاء المؤسسة باسم ــــــــــــــــــــ.

ثالثاً: أسباب الاعتراض الحكم.

  • تجاهل الدائرة لمذكرة الدفاع التي تم تقديمها من قبل المتهمين أيدت دعوى المدعي العام حيث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  • مخالفة لأحكام المادة (71/1) التي نصت على ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  • مخالفة أحكام المادة (71/7) والتي نصت على ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

رابعاً: الطلبات.

بناءً على كل ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي:

  • نقض الحكم المذكور المعترض عليه.
  • الحكم بعدم إدانة المتهمين بارتكاب جرم التستر التجاري.

وإن لتوكيل محامي خبير في قضايا التستر التجاري دور كبير في صياغة اللائحة وفق أصول القانون. وإرفاقها بما هو مفيد ومطلوب لإنجاحها وتحقيقها الغرض المطلوب.

كيف يتم إثبات التستر التجاري.

لكي يتم محاسبة مرتكبي جريمة التستر التجاري فيجب إثبات ارتكاب هذه الجريمة. لكن كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية؟

يتم ذلك عن طريق ما يلي:

    • الإقرار فعلى سبيل المثال يقوم المتستر عليه بالإقرار بأنه يعمل لدى الشخص المتستر مقابل مبلغ معين من المال ومعي السجل التجاري وباقي المستندات الخاصة بالمتستر.
    • توفر أركان جريمة التستر التجاري كاملةً.
    • الأدلة في حال كان هناك شهادة، فمثلا كأن يشهد المتستر على المتستر عليه بأنه يتقاضى أجراً مقابل تقديم سجله التجاري إلى المتستر الذي يمارس النشاط التجاري.
    • القرائن مثل أن يكون الراتب هو 6000 ريال وفي حسابه 13 مليون ريال أو التحويلات البنكية فهذه من القرائن التي يتم الاعتماد عليها.
    • المخالفات النظامية التي ترصدها إدارة مكافحة الغش التجاري ووزارة التجارة المتعلقة بإصدار التراخيص للمحلات التجارية والمنشآت.
    • التحويلات والتحركات المالية الغير طبيعية في الحسابات الخاصة للوافدين والمواطنين.
    • مخالفات نظام غسل الأموال والإقامة ونظام التستر التجاري وغيرها.
    • المخالفات الإدارية التي ترصدها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
    • المخالفات التي يتم رصدها من قبل مكتب العمل عند قيامه بالجولات التفتيشية على الشركات والمؤسسات والمكاتب.

كيف احمي نفسي من التستر التجاري.

كيف اتخلص من التستر التجاري؟ كيف أحمي نفسي من التستر التجاري؟ هم سؤالين يرغب العديد ممن يمارسون الأنشطة التجارية في معرفة الإجابة عنهما وذلك لتجنب شبه التستر التجاري وسلوك الطريق القانوني السليم.

لكي تحمي نفسك من التستر التجاري يجب اتباع العديد من الخطوات مثل:

  • عدم التوقيع على أي عقد شراكة تجارية مع الوافدين الأجانب لأي سبب من الأسباب.
  • على السعودي أي يحضر بشكل دائم إلى مقر الشركة أو المنشأة وألا يغيب لفترات طويلة.
  • عدم السماح للوافدين بالتعامل مع الزبائن والعملاء بشكل نهائي، وكذلك عدم إعطائهم الصلاحيات المطلقة بهذا المجال.
  • عدم منح الأشخاص غير السعوديين التفويض بإدارة المشاريع التجارية كتوزيع الأرباح وإيداع الحسابات.

معايير التزام المنشآت بقواعد السوق

كما يجب على المنشأة الالتزام بمعايير وقواعد السوق وهي:

  • أن تمتلك سجل تجاري يكون ساري المفعول ويحتوي جميع البيانات المطلوبة.
  • فتح حساب مصرفي خاص بالمنشأة مع عدم استخدام أي حساب شخصي في التعاملات التجارية للمنشأة.
  • تحديث العناوين المتعلقة بالمنشأة وتجديد رخصة مزاولة النشاط.
  • يجب أيضا تسجيل المنشأة ببرنامج حماية الأجور. بالإضافة إلى تسجيل البيانات التي تتعلق بأجور العمال.
  • يجب توثيق جميع عقود العمل بشكل الكتروني والابتعاد عن التشغيل غير النظامي للعمالة.
  • توثيق المعاملات المالية كافة المتعلقة بالمنشأة. والالتزام بكافة التعليمات والأنظمة المتصلة بذلك.
  • العمل على توفير وسائل الدفع بشكل الكتروني وإصدار الفواتير الكترونياً وحفظها.
  • تمويل المنشأة وكذلك أنشطتها بشكل نظامي وتوثيق جمع تلك العمليات.
  • الالتزام بالتعليمات والأنظمة التي تتصل بممارسة الأنشطة التجارية.

وبعد أن وضحنا أهم التفاصيل في مقالنا.
أنواع التستر التجاري وكيف أحمي نفسي منه وطرق اثباته 2023.

التي تخص انواع التستر التجاري وتطرقنا إلى العديد من المسائل الهامة حول كيفية تجنب الأفعال التي يعتبرها النظام تستراً تجارياً. ونتمنى بأن تكون قد تعرفت على التستر التجاري لتحمي نفسك من العقوبات التي يفرضها النظام على هذه الجرائم. ولعدم التأثير السلبي على اقتصاد الوطن.

ونحن نستقبل أي استفسار عن أنواع التستر التجاري عبر موقعنا في شركة محاماة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. ونجيبكم عن كافة أسئلتكم عن طريق فريق من أقوى المحامين وأشطرهم على مستوى المملكة.

المصادر.


مقالات هامة:

5 أفكار بشأن “أنواع التستر التجاري”

  1. أرجو منكم التركيز في تستر شركة فهد عبد الرحمن العمودي موقع الصناعية الثانية وكذالك الثالثة بجدة لديهم عماله وتستر غير طبيعي ومخالفين نظام العمل والضمان الصحي وشكرا لكم جزيل الشكر

  2. السلام عليكم
    في حال ان المؤسسة مغلقة ولا يوجد اي معاملات مالية عليها ويوجد بها اجنبي لا يمارس اي نشاط تجاري او عمل يخصه ومنتظر ان يجد عمل اخر لينقل كفالته عليه ويقوم احد اصدقائه بدعمه ماليا الى ان يجد عملا اخر فهل تدرج هذه المؤسسه من ضمن التستر التجاري

  3. ارجو الرد عليا بخصوص الاستفسار عن عمليه تستر لشخص اجنبى معى فاتوره له باسمه الشخصي وانه عامل مواشى ويعمل مقاول لحسابه الشخصى وتعاملاته الماليه كلها نقدى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4.9/5 - 2323
Call Now Button