كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية

كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية سؤال يكثر طرحه بعد الانتشار الكبير لجرائم التستر التجاري في المملكة، ولما لهذه الجرائم من خطورة مباشرة على اقتصاد المملكة ومساس بأمن وسلامة هذا الاقتصاد وكل ما يخص النشاط التجاري فيها.

كما منح القانون في المملكة العربية السعودية لمرتكبي جرائم التستر التجاري مهلة تصحيح التستر التجاري إذا ما تراجعوا عن جرمهم وعادوا لرشدهم. تابع معنا عزيزي القارئ للتعرف كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية وأركان الجريمة المختلفة.

ما هو التستر التجاري.

في الفقرة الأولى من مقالنا كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية سنوضح مفهوم التستر التجاري. وكنا قد شرحنا مفهوم التستر التجاري بشكلٍ مفصل في مقال: ما هو التستر التجاري، « راجع المقال لمزيد من التفاصيل »؛ أما المختصر المفيد عن مفهوم التستر التجاري فهو أن الوافد يقوم بمزاولة النشاط التجاري سراً. بينما في الحقيقة العمل مسجل باسم مواطن وهي مخالفة من الطرفين تتم من خلال استخدام السجل التجاري من خلال عدة أشكال ومن ضمنها تأجير المحل على الوافد، أو أن يحصل على نسبة من الأرباح أيضا.

وقد يتساءل البعض هنا: ألا يمكن للأجنبي أن يمارس أي نشاطٍ تجاري في المملكة؟!. يحق للأجنبي مزاولة النشاط التجاري في المملكة من خلال طريقتين: إما من خلال أن يكون مستثمر أجنبي وإما أن يحصل على الإقامة المميزة.

ولأن آلاف الأنشطة التجارية أصبحت مؤخراً تُدار من قبل العمالة الوافدة عمدت المملكة على مكافحة التستر بكافة الطرق القانونية الممكنة.

والآن وقد عرفنا ما هو التستر؛ إذاً لماذا تتم مكافحته؟. في الحقيقة يتم مكافحة التستر التجاري لعدة أسباب وضحها الكاتب الصحفي: عبدالرحمن المرشد. وإليك بعض مخاطر التستر:

• التستر التجاري يلغي المنافسة المشروعة.
• يساهم التستر التجاري ببعض الأحيان في نشر العديد من حالات الغش.
• يترتب على التستر التجاري ببعض الحالات غسيل أموال.
• يؤثر على دورة الاقتصاد للمملكة.
• والنقطة الأهم بأن التستر يساهم في زيادة البطالة.

وبالتالي فإنه لا يجوز أن يقوم أي مواطن غير سعودي بتأجير نشاطه او عمله التجاري سواءً بشكل كلي أو جزئي. إلى شخص وافد غير سعودي أي شخص أجنبي.

ومعنى التستر التجاري في النظام السعودي لخصته المادة الأولى من نظام مكافحة التستر بما يلي: (( هو مساعدة الوافد على القيام بالاستثمار داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو تمكين الوافد من ممارسة النشاط التجاري وذلك يكون على حساب الشخص)).

فالتستر التجاري وباختصار وبشكلٍ مبسط هو: ” أن تستقدم عامل في محلك التجاري. وتقول له أعطيني مبلغ مالي معين في الشهر، وخذ الفلوس كلها، حيث أن بعض الناس يراها مصدر دخل أو مخالفة بسيطة، ولكن هو جريمة تستر”.

ولذلك فإن العامل الذي يتم استقدامه يتم إعطائه راتب شهري فقط. والشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي هو من يمضي العقود ويعرف تفاصيل العمل، أما إذا عملت عكس ذلك وسمحت لهذا العامل أن يعطيك راتب شهري، هنا أنت ترتكب جريمة تستر تجاري سواءً كنت ذكر أم انثى، وفي حال أنك لا تدرك أنك ترتكب جريمة تستر هذا أيضا لا يعفيك من العقوبة.

مقالات ذات صلة بمقالنا كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية:

• أنواع التستر التجاري.
• عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية.
• قضايا الرشوة في السعودية.
• عقوبة الاتهام بالرشوة.
• اساءة استخدام السلطة.

كيف يتم إثبات التستر التجاري

إجابة سؤال كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية هي أن إثبات التستر التجاري يعتمد بشكلٍ كبير على عناصر وأعضاء الضبط القضائي. وإثبات التستر التجاري يكون من خلال التحري والبحث والتفتيش وقد يكون التحري أحياناً بشكلٍ غير رسمي بأن يأتي إلى المنشأة أعضاء الضبط القضائي ليقوموا بالتحري عن المنشأة. أما ما نعنيه بالتحري فهو أن يقوموا بالبحث عن سيطرة الوافد على المنشأة.

كل الحملات السابقة لمكافحة التستر كانت بسيطة إذا ما أردنا مقارنتها بالحملة الحالية؛ فهذه الحملة لمكافحة التستر مكرس لها جهودٌ جبارة. وسيتم إثبات التستر التجاري من خلال عناصر الضبط القضائي المدربين على كشف التستر بكل سهولة؛ لذلك إذا تعرضت لقضية تستر فعليك التواصل مع محامي قضايا تستر تجاري خبير بقضايا التستر التجاري على وجه السرعة.

فيما يلي أشهر الطرق التي يتم بها إثبات التستر التجاري بحسب أقوال محامي تصحيح تستر التي تمت في الحملات التي قامت بها الوزارة في عام 2022 بعد انتهاء مهلة تصحيح التستر:

• على اعتبار أن التستر التجاري هو جريمة؛ فيمكن إثباته من خلال شهادة الشهود وسماع أقوال العاملين في المنشأة. كما سنشاهد في الصورة التالية:
• 

  عناصر الضبط القضائي يقومون بالاستماع إلى الأقوال لإثبات التستر التجاري

   

• العقود التجارية التي قد تحوي توقيع الوافد بدل المواطن صاحب المنشأة. كما يبدو في الصورة التالية:
  

  تدقيق الفواتير والكشوفات لإثبات التستر التجاري

• كشوف الحسابات.
• مراقبة المنشأة من قبل عناصر التحري.
  

  عناصر الضبط القضائي يقومون بمداهمة مشتبه به في التستر

  

  عناصر الضبط القضائي يقومون بمداهمة مشتبه به في التستر

•  بعض الأحيان يتم كشف التستر إذا كان النشاط التجاري بعيداً عن مكان سكن المواطن.

وبكل تأكيد لا يمكن التهرب من عناصر الضبط القضائي لأنه سيتم إغلاق المنشأة إلى حين مراجعة صاحب المنشأة لإدارة مكافحة التستر كما في الصورة التالية:

انهينا الحديث في هذه الفقرة عن كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية وسننتقل في الفقرة التالية من مقالنا كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية للحديث عن مراحل إثبات التستر التجاري.

مراحل إثبات التستر التجاري.

في هذه الفقرة من مقالنا كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية سنتحدث عن مراحل إثبات التستر. تبدأ أولى مراحل إثبات التستر التجاري عند تلقي البلاغ من قبل المركز في الرياض؛ وعند الإبلاغ عن التستر إذا ما أردت الحصول على مكافأة التستر التجاري فيجب تسجيل بياناتك.

وبعد تلقي البلاغ تبدأ مراحل البحث والتحري من قبل عناصر الضبط القضائي حتى يتم إثبات التستر التجاري عن طريق ما ذكرناه في الفقرة السابقة.

يقدم الطلب إلى أمير المنطقة من قبل وزارة التجارة، يقضي بمراقبة المشتبه به أو مكانه وذلك عن طريق الجهات الامنية الرقابية.

تجمع الجهة الرقابية الأدلة والمعلومات اللازمة لإدانة المشبه به.

عمل جولات ميدانية على المحلات المشبهة فيها، أو المؤسسات وذلك من دون التقيد بوقت العمل الرسمي، وحتى أنه لا يستدعي ذلك وجود بلاغ لعمل مثل هذه الجولات.

وفي حالة ثبوت ارتكاب التستر التجاري يتم التوجه بصفة رسمية لمكان المشبه به والاحتفاظ على كامل الأدلة التي تدينه.

وقد تبين في حال ثبت التستر التجاري بشكل جرم، يعاقب عليه وفق نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية وذلك بموجب المادة رقم (4) من هذا النظام ب فإن عقوبة التستر التجاري ما يلي:

((بعقوبة السجن مدة لا تتجاوز السنتين وبدفع غرامة مالية لا تتجاوز المليون ريال سعودي، أو العقوبة بإحدى هاتين العقوبتين)).

ووفق للمادة رقم (6) من قانون نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية، ((حكم الإدانة بوقوع
مخالفة نظام مكافحة التستر حيث يترتب عليه ما يلي:

• إلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري أو شطب السجل الفرعي المرتبط بالنشاط التجاري
  موضوع المخالفة.
• تصفية الأنشطة والأعمال الخاصة والمتعلقة محل المخالفة، وكذلك أيضا اصدار منع من ممارسة
  النشاط التجاري ذاته وذلك مدة لا تزيد عن خمسة سنوات.

إضافة لمقالنا كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية اطلع على التفاصيل:

• عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية.
• نظام الضمان الاجتماعي المطور.
• نظام الانضباط الوظيفي.

أركان جريمة التستر التجاري

في هذه الفقرة من مقالنا كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية سنوضح أركان جريمة التستر التجاري. فلكي تتحقق وتثبت جريمة التستر التجاري فيجب أن يكون لها أركان، ومن غير هذه الأركان تفقد
الجريمة حتى الأساس القانوني الذي يقوم عليه عنصر التجريم. فأركان جريمة التستر التجاري في نظام
مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية تتألف من ثلاثة أركان وهي:

الركن الأول: المتستر.

والمتستر هو المواطن السعودي أو قد يكون المستثمر الأجنبي، والذي عمل على تمكين الشخص
الوافد غير السعودي للقيام بالعمل أو من أجل ممارسة نشاطاً تجاري لحسابه الشخصي، وهو أصلاً
يحظر عليه ممارسة هذه الأعمال أو الانشطة.

الركن الثاني: المتستر عليه.

والمتستر عليه هو من وقع عليه فعل التستر من قبل المواطن السعودي أو من قبل المستثمر
الأجنبي، والذي قام بإخفاء قيام شخص غير سعودي بأعمال وأنشطة تجارية لحسابه الخاص.

الركن الثالث: النشاط التجاري الذي يحظر للشخص الوافد الأجنبي من ممارسته.

وذلك حتى يتحقق فعل جريمة التستر التجاري لا بد أن يكون هناك نتيجة وقعت، والنتيجة
هنا تتركز بتمكين الشخص الأجنبي من ممارسة النشاط التجاري الذي يحظر عليه ممارسته،
وذلك وفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية.

محامي تستر تجاري في الرياض، سوف يقدم لك الاستشارات القانونية فيما يخص جميع الأمور المتعلقة بالتستر التجاري وأنواعه، ولنعمل على اغناء فكرك بالقانون المتبع نظام مكافحة التستر في المملكة العربية السعودية.

أدلة التستر التجاري.

إن التستر التجاري جريمة وهي جريمة اقتصادية خفية، ومن أصعب الجرائم التي يصعب اكتشافها هي الجرائم الاقتصادية.

ومن أكثر الأدلة على التستر التجاري عندما تشاهد العامل الأجنبي وهو يتصرف كأنه المالك، أو
عندما تشاهده يتصرف في العقود أو عندما تشاهده يتصرف في الشيكات أو في الممتلكات.

كما أنه من الممكن أن تشاهده أيضا يشتري لمنشأة ما ويقوم بصيانتها بنفسه، ويقوم بإدارة هذه
المنشأة وكانه المالك، هذه هي دلائل واضحة على وجود تستر تجاري.

أي الأدلة التي تشير إلى التثبت من وجود التستر التجاري. هي:

• في حال عدم وجود مواطن سعودي في مقر الشركة أو المؤسسة، وغيابه عنها وقت طويل
  عن المشروع التجاري أو النشاط التجاري.
• في حال قيام العامل الأجنبي أو الوافد غير السعودي القيام بكامل التعاملات مع الزبائن من
  عمليات بيع أو شراء.
• عندما يقوم العامل أو الوافد الأجنبي في تسديد الديون والفواتير المترتبة على الاستثمار
  أو النشاط.
• عند وجود تفويض من الشخص السعودي للوافد الأجنبي بمجموعة من الصلاحيات ومنها
  (جمع الأموال وتسليمها واستلامها) وغير ذلك من الأعمال والانشطة التجارية.

وفي حال وجود مثل هذه الدلائل، تُبلغ وزارة التجارة السعودية بذلك وهنا سهولة في التبليغ سواءً
على الهاتف رقم /1900/ هاتف حماية المستهلك، أو على بلاغ تجاري، فقد هناك خانة الإبلاغ على
جرائم التستر التجاري، ويرفع فيها البلاغ فوراً.

وحالات التستر التجاري تكمن فقط في حالات وجود طرف غير سعودي، ويعمل في نشاط غير مرخص
للعمل، وطبعاً مُرحب بعمل الأشخاص غير السعوديين ولكن بشرط أن يكون حاصل على رخصة
الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار، وهذه الرخصة غالباً لا تكون لفرد وإنما تكون لشركات عالمية
وغير ذلك تعتبر تستر تجاري.

عبر مقالنا كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية مقالات قد تهمك:

• عقوبة استلام الشيك كضمان.
• طلب تعويض عن الدعوى الكيدية.
• محامي تجاري في الرياض.
• متى يسقط الشيك بدون رصيد.

علامات التستر التجاري.

في هذه الفقرة من مقالنا كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية سنوضح علامات التستر التجاري. إن مشروع لائحة نظام مكافحة التستر التجاري حدد عدة أشياء تدل على علامات وجود التستر
التجاري داخل المنشأة، وهي تكون منح لغير السعودي أدوات أو صلاحيات، وتكون هذه الصلاحيات
من الطبيعي أنها ليست من ضمن اختصاص غير السعودي.

وحدد مشروع لائحة نظام مكافحة التستر التجاري هذه العلامات على سبيل الحصر وهي على
النحو الآتي:

1. استيفاء غير السعودي لإدارة المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها وتؤول إليها
   بشكلٍ مباشر أم غير مباشر، أو أن لو غير السعودي جمع هذه الاموال الخاصة بالعقود أو
   الخاصة بالمنشأة ولم يكن من ضمن مهامه ووظيفته هذا الأمر، هنا نحن أمام عملية تستر
   تجاري.
2. اشتراك الشخص غير السعودي في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع، أو نقل أصور أو تصفية
   المنشأة لحسابه الخاص، أي أنه لو تم بيع حصته من المنشأة وأخذها لحسابه الخاص،
   نحن أمام عملية التستر التجاري.
3. قيام غير السعودي بإقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة، أو طريقة توزيعها
   وطبعاً هذا الأمر خاص بالشركاء، وهنا نحن أمام عملية التستر التجاري.
4. تحكم غير السعودي أو سيطرته على نظام المحاسبية للمنشأة، أي لو عندنا نظام
   محاسبي موجود في المنشأة وغير السعودي يتحكم في هذا النظام، فنحن أمام عملية
   التستر التجاري.

وبذلك في حال تعرضت لعملية التستر التجاري والتي تحدثنا عن أدلتها وعلاماتها في الأعلى، وكيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية. وترغب في الحصول على استشارة محامي لكي لا تقع ضحية في هذه العملية، يمكنك التواصل
مع محامي تستر تجاري في الرياض. أو محامي المحكمة التجارية بالرياض.

مقالات قد تهمك إضافة لمقالنا كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية:

• متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات السعودية.
• محامي واتس اب.
• الاتهام الباطل في القانون.
• التزوير في القانون السعودي.

اشتباه تستر تجاري.

في حال تلقت وزارة التجارة السعودية بلاغاً عن وجود اشتباه تستر تجاري في منشأة ما،
تزاول نشاط تجاري معين في أحد مناطق المملكة العربية السعودية، تقوم الوزارة بضبط أدلة
مادية تؤكد على وجود شخص غير سعودي يقوم بتسيير أعمال المنشأة مادياً وإدارياً، وبناءً
على ذلك تُحال القضية إلى الجهات المختصة، وفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري.

تقوم وزارة التجارة بتطبيق العقوبات التي شملها النظام الجديد لمكافحة التستر، وتشمل عقوبة
السجن لمدة تصل إلى خمسة سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال
سعودي، ومصادرة وحجز الأموال الغير المشروعة لمرتكبي هذه الجرائم، وذلك بعد صدور الحكم
القضائي النهائي في حقهم.

إضافةً إلى إغلاق المنشأة وشطب السجل التجاري ومنع المدان السعودي من ممارسة أية
نشاط اقتصادي لمدة خمسة سنوات. ويتم إبعاد المدان غير السعودي عن المملكة العربية
السعودية وعدم السماح له بالعودة إلى المملكة للعمل.

سننتقل للحديث في فقرتنا القادمة من مقالنا كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية عن أنواع التستر التجاري.

أنواع التستر التجاري.

وصلنا للفقرة الأخيرة من مقالنا كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية وسنوضح فيها أنواع التستر. إن أنواع التستر التجاري هي:

1. تكليف الشخص غير السعودي وتسليمه منشأة تجارية مقابل الحصول على مبلغ مالي معين، دون تدخل للشخص السعودي في نشاطه التجاري أو التدخل في إدارته أو نوعه.
2. في حال وجود شراكة بين شخص سعودي وشخص آخر غير سعودي دون توفر رخصة الاستثمار الأجنبي الصادرة من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
3. أن يعمل الشخص غير السعودي في كافة الاختصاصات التجارية مثل السمسرة، أو الواسطة دون وجود ترخيص.
4. عمل الشخص غير السعودي وتمكينه في أحد الأنشطة السعودية وذلك على كفالة أشخاص في السعودية.

إضافة لمقالنا كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية يمكنك الاطلاع على: أنواع التستر التجاري.

وفي ختام مقالنا.

كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية|3 أركان للجريمة 2023.

الذي استعرضنا فيه. كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية | أدلة وعلامات وأنواع هامة للتستر التجاري في عام 2021.  نتمنى أن نكون قد وفقنا بتعريف قرائنا ما هو التستر التجاري وأنواع التستر التجاري وكيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية.

محامي في الرياض، متخصص في قضايا التستر التجاري لما تعتبر هذه القضايا من القضايا
التي تزعزع سلامة البنية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، يساعد في الحصول
على استشارات قانونية ويشرح لك كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية يمكنك الحصول على رقم محامي في الرياض من خلال التواصل على الأرقام التالية: 0545040509

أو بإمكانك الضغط على ايقونة الواتس اب في اسفل الشاشة.

إضافة لمقالنا كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية محتوى قد يهمك أيضا.

1. عقوبة التستر على مجرم في السعودية.
2. أيضا محامي شرعي بالرياض.
3. محامي شيكات بدون رصيد الرياض.
4. أيضا أرقام محامين في الرياض.
5. الدعوى المستعجلة في النظام السعودي.
6. أركان جريمة إساءة استعمال السلطة.
7. عقوبة اساءة استخدام السلطة.
8. أسباب البراءة في قضايا التزوير.