كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية؟ أحد الاستفسارات الرئيسية التي تثير اهتمام العديد من الأفراد والشركات خاصةً في ظل التشريعات الصارمة التي تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وحماية الاقتصاد الوطني. لمعرفة ما هو التستر التجاري و كيفية إثباته والعقوبات التي فرضتها الأنظمة السعودية على المخالفين واصل معنا قراءة هذا المقال المقدم من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مواضيع المقالة
كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية.
يتطلب إثبات مختلف أنواع التستر التجاري اتباع إجراءات قانونية دقيقة تشمل عدة مراحل. حيث تعتمد الجهات المختصة في السعودية على مجموعة من الأدلة المادية والقانونية التي تُثبت وجود علاقة غير نظامية بين الأطراف المتورطة. تشمل أبرز طرق كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية بما يلي:
- مراجعة الوثائق والعقود: تُفحص الحسابات البنكية والعقود التجارية للتأكد من عدم وجود تحويلات أو معاملات تشير إلى وجود طرف غير سعودي يدير النشاط.
- التحقيق مع الأطراف المعنية: يتم استجواب مالك السجل التجاري والعامل الوافد لمعرفة طبيعة العلاقة بينهما والتحقق من وجود اتفاقيات غير قانونية.
- التحليل المالي: من خلال تتبع مصادر الأموال وحركة التدفقات المالية بين الأطراف المعنية للتأكد من أن المواطن لا يُستخدم كواجهة فقط لتغطية نشاط الوافد.
- التحقيق الميداني: من خلال زيارات ميدانية لمواقع النشاط التجاري لمراقبة العمليات اليومية والعاملين فيها.
- البلاغات المقدمة: تُعد البلاغات من المصادر الرئيسية التي تُساعد في كشف جرائم التستر التجاري. يُمكن للأفراد أو الجهات الإبلاغ عن حالات الاشتباه من خلال القنوات الرسمية مثل تطبيق (بلاغ تجاري) التابع لوزارة التجارة.
العقوبات المترتبة على التستر التجاري.
حرصاً على ردع هذه الجريمة عمدت المملكة إلى تشديد العقوبات المفروضة على جريمة التستر التجاري بما يتناسب مع خطورتها وتأثيرها السلبي على الاقتصاد. بموجب نظام مكافحة التستر التجاري الجديد تشمل عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية:
- السجن: تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات لكل من يثبت تورطه في التستر التجاري.
- الغرامة المالية: والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
- مصادرة الأموال والأرباح: يتم مصادرة أي أرباح أو أموال تم تحقيقها بشكل غير نظامي.
- إلغاء الترخيص التجاري: يتم إلغاء الترخيص التجاري للمتورطين في التستر واستيفاء الضرائب والزكاة.
- الحرمان من ممارسة النشاط التجاري: يُمنع المتورطون من ممارسة أي نشاط تجاري مستقبلاً.
- إبعاد العامل الوافد: يتم ترحيل العامل المتورط في التستر ومنعه من العودة للعمل في المملكة.
أركان جريمة التستر التجاري.
لإثبات جريمة التستر التجاري في النظام السعودي يجب أن تتحقق أركانها القانونية التي تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية وهي:
- الركن المادي: يتمثل في قيام المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي بالسماح للوافد بممارسة نشاط تجاري باسمه أو سجله التجاري دون إشراف فعلي منه.
- الركن المعنوي: يتطلب إثبات نية المتستر في التواطؤ والسماح للوافد بممارسة النشاط التجاري بشكل غير قانوني مع علمه المسبق بأن هذا السلوك يُعدّ مخالفة.
- الركن القانوني: يتمثل في مخالفة نظام التستر التجاري والذي يحظر على غير السعوديين ممارسة أنشطة اقتصادية معينة إلا بشروط محددة.
أدلة إثبات التستر التجاري.
تعتمد الجهات المختصة على مجموعة من الأدلة التي تُثبت وقوع جريمة التستر التجاري. حيث تتعدد الأدلة التي يمكن استخدامها لإثبات جريمة التستر التجاري ومنها:
- وجود اختلافات أو تناقضات في السجلات المالية للشركة.
- ثبوت أن الوافد هو من يُدير النشاط التجاري فعلياً ويُبرم الصفقات ويتخذ القرارات الإدارية.
- وجود تحويلات مالية كبيرة بين المتستر والمتستر عليه دون وجود مبرر تجاري.
- شهادة الشهود في قانون الاثبات ممن عملوا في النشاط أو تعاملوا معه.
- اعتراف أحد الأطراف المتورطة بالجريمة.
- وجود عقود عمل غير حقيقية تُستخدم لتغطية النشاط التجاري للوافد.
وفق الله خطاكم لما فيه الخير والتوفيق وشكراً لكم على زيارة مقالنا.
كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية وعقوبته 2025.
خصصناه للإجابة حول سؤالكم كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية. نتمنى أن يكون المقال قد أجاب على استفساراتكم ووضح لكم جميع النقاط المتعلقة بالموضوع. لمعرفة كيف احمي نفسي من التستر التجاري اطلب مساعدة محامي تصحيح تستر أو استشر أفضل محامي تستر تجاري في الرياض من خلال التواصل على الرقم call:00966545040509.
المصادر.
السلام عليكم ورحمة الله
هل المؤجر (صاحب العمارة)مشارك في التستر التجاري
في حال ان الأجنبي قام بتحويل اجار المحل الى حساب صاحب العمارة او أعطاه المبلغ كاش دون الرجوع الى صاحب المحل السعودي او كان المفترض ان يحال اجار المحل من حساب السعودي الى صاحب العمارة
السلام عليكم
هل يوجد في نظام اعطي العامل الصلاحية في شراء البضائع المحل وذا يوجد كيف طريقة
شكرا
السلام عليكم ” هل اذا كان هناك اشتباه مثلا ( بأن الغير سعودي يتحكم بالمنشاة عن طريق برم العقود والتدخل في خصوصيات المنشاة ودخول المنشاة شبه يومي وتفقد ادوات المنشأة واهتمامه لشراء الاجهزة وطباعة مستندات وانذارات ومتابعة الفواتير ومواصلته مع الموظفين بما فعلن ومالك يفعلن ) هل يدل على التستر التجاري ؟ وان كان الغير سعودي مضاف في قروب العمل ويضيف الموظفات اليها ويتحدث معهن هل هذا تستر تجاري ؟ وهل الرسايل الموجودة منه في قروب العمل وحديثه بانه قد سبق وكانت المنشأة تابعة له ومن ثم قام ببيعه وياتي بعد مدة ببرم عقد العمل للموظفات وارساله لهم ينص على تستر تجاري ؟
اغلب المحلات التجاريه وخاصه السوبر ماركت فيها تستر تجاري .وعلى وزاره التحاره مراقبه الارصده البنكيه للوافدين تتضح الرؤيه
هل يستطيع ان يرفع المبلغ عنه قضيه رد اعتبار واتحصيل مبلغ من المبلغ عن التستر مع العلم ان عند رفعي اشتباه تستر افادوني التجاره ان اسمك تحت بند السريه لكن تفاجئت رفع قضيه ضدي رد اعتبار
كيف صار كذا ابغا ابلغ على عامل ابوي الله يرحمه يشتغل بالاجار يشغل المندي ويدفع اجار بس مافيه شي يثبت لانه مخبي المبلغ في السكن ويدفع الاجار يد بيد لأخوي يعني تعامل بنكي مافيه عشان اقدم دليل المشكلة احنا رافضين التستر بس هو يبغا يستمر كذا بعدين حطه اخوي تحت كفالة اختي اختي بس عطته الاسم وهذاك كل اخر الشهر يجيب لنا الاجار يسلمه للورثه
السلام عليكم يوجد لدي قضية تستر تجاري قمت بالابلاغ عنها في وزارة التجارة بالدمام ولكن لم يتم التعامل معها وهو تستر مواطنة علي اخوها الأجنبي ويقوم بتزوير توقيع السعودي ولدي ما يثبت حيث انة يستلم مشاريع من الدوله علي حسابة الخاص وتحويلات مالية الي دول مشبوهة ويوجد لدينا عمالة قام المتستر عليها بتحويل الأموال للخارج وتم ايقافهم من أمير المنطقة الشرقية امل استلام طلبي وسوف اتجهة الي إمارة المنطقة الشرقية بإذن الله
شفت عامل مندي يشتغل ويعطي أصحابه ٩ آلاف في الشهر اللي فهمته أنه يعطيهم اجار ويحتفظ بالأرباح في غرفته ويرفض تسليم المبلغ الى أصحابه عن طريق بنوك يسلمهم يد بيد الحين حاطين السجل باسم وحده مستفيده معهم وهي ما تدري عن النظام هل يعتبر هذا تستر واذا هو يحتفظ بالمبلغ في غرفة سكنه ومبلغ كبير ويسلم الاجار يد بيد كيف تثبت عليه ؟؟!
هناك تستر في متشاة تجارية وبموجبها يقوم هاذا المتستر الغير سعودي بطرد العمال واصدار بلاغات هروب بحقهم وهو ليس بكفيلهم ويقوم بتهديدهم بقطع رزقهم من العمل وهو ليس بمواطن ماهي الاجراءات المتبعه بحقه وعلما ليس لدينا ادله ملموسه ضده غير انه هو المسوول عن كل شي
انا عامل في قطاع خاص في جازان محل تصوير دار العربيه لتصوير حيث نقلت كفاله عليهم ليقوم صاحب المحل اليمني بطردي ونا الان سافرت اليمن بسبب ظروفي الخاصه اقدر اثبت ذالك وعندي كل شي انه هو صاحب العمل كيف اثبت ذالك حيث ارسلت بريد إليكم وتم رد لي الي البريد من جهه خارجيه الانه لم اقدر أبلغ في جازان الانه كان لدي عائله زياده خفت من اليمني الانه عنده مل شي يلف ويدور وعنده ناس سعودين يهددون العمال
اذا كان المتستر قريب لحاصل على الجنسية السعودية يعمل باسمه ويدير املاكه بشكل كامل ويحصل عوائد الشركة ويدير معاملاتها بالكامل والقريب لايأتي الا بين الحين والآخر هل يعتبر متستر ؟
السلام ورحمة الله وبركاته كيف
يتم البلغا التستر التجاري هل يوجد رقم لتواصل مع الوزره
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفيدكم باني احد افراد المجتمع السعودي واعمل في مجال الحداده ولمنيوم ونجد من العماله البنقلاديشيه الغير قانونيه بادارة الورش والمحلات اكسسوارات اتابعه للورش بتستر التجاري والعمالة المنزليه بممارسة العمل في الورش بدون حسيب او رقيب مما يواثر علينا سلبيا في معيشه المواطن السعودي بشكل كبير امل من الله ثم منكم انظر في ماتقوم به العماله البنقلاديشيه في منطقه نجران شارع الجربه وشارع الاخدود وشارع الامير سلطان في مضايقه السعوديين في حق من حقوق المشروعه والمقتصره علي السعوديين وعلما بانهم لا يملكون اي رخصة من قبل الامانه هذا والله يحفظكم